Бейне: USA Patriot Act сәйкестік бағдарламасы дегеніміз не?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-16 00:19
Қалай танысуға болады АҚШ PATRIOT актісіне сәйкестік талаптары . 326-бап актінің Банктік құпияны күшейтеді Әрекет (BSA) барлық қаржы институттарының Тұтынушы идентификациясын енгізуін талап ету арқылы Бағдарлама (CIP) шот ашатын клиенттердің жеке басын дәлелді және практикалық түрде тексеру үшін.
Тиісінше, Патриот туралы заң нені талап етеді?
The Патриоттық акт АҚШ-тың қабілеттерін жақсарту үшін 2001 жылы қабылданған заң. заң терроризмді анықтау және жолын кесу үшін күш салу. The акт Ресми атауы: «Тиісті құралдармен қамтамасыз ету арқылы Американы біріктіру және нығайту Міндетті Терроризмнің жолын кесу және тосқауыл қою » немесе АҚШ- ПАТРИОТ.
Содан кейін Патриоттық заңның банк қызметіне қандай қатысы бар деген сұрақ туындайды. АҚШ ПАТРИОТ актісі 11 қыркүйектегі лаңкестік әрекеттерге жауап ретінде қабылданған. ниет үшін банктер , кредиттік серіктестіктер және басқа да қаржы институттары барлық адамдардың жеке басын тексеру үшін істеу олармен бизнес.
Осыны ескере отырып, Патриоттық акт Америкаға қалай әсер етті?
I тақырыбы Патриоттық акт ішкі қауіпсіздік қызметінің терроризмнің алдын алу мүмкіндігін арттыру жөніндегі шараларға рұқсат береді. Бұл атау терроризмге қарсы іс-шаралар қорын құрды және ФБР басқаратын Терроризмді тексеру орталығын қаржыландыруды көбейтті.
АҚШ Патриоттық актісі неге негізделген?
The АҚШ патриоттық актісі аумағында террористік шабуылдардың алдын алады және жазалайды АҚШ және шетелде құқық қорғауды күшейту және ақшаны жылыстатудың алдын алуды күшейту арқылы. Ол сондай-ақ терроризмді тергеу үшін ұйымдасқан қылмыс пен есірткі бизнесінің алдын алуға арналған тергеу құралдарын пайдалануға мүмкіндік береді.
Ұсынылған:
Сәйкестік болжамы дегеніміз не?
Жүйелілік болжамы жеке тұлғаның оның байқалған әсер ету тарихы бойынша әлеуетті нәтижесі сол адам үшін нақты байқалатын нәтиже екенін білдіреді
AML сәйкестік сынағы дегеніміз не?
AML сәйкестік бағдарламасы қаржылық қылмысты анықтау және хабарлау үшін мекеме пайдаланатын ішкі бақылау мен жүйелерге назар аударуы керек. Бағдарлама сәйкестік стандарттарына сәйкестікте олардың тиімділігін өлшеу үшін сол бақылауларды жүйелі түрде қарап шығуды қамтуы керек
Айналым капиталының сәйкестік саясаты дегеніміз не?
Өтеу мерзімін сәйкестендіру немесе хеджирлеу тәсілі – айналым капиталын қаржыландыру стратегиясы, мұнда қысқа мерзімді талаптар қысқа мерзімді қарыздармен және ұзақ мерзімді қарыздармен ұзақ мерзімді талаптар қанағаттандырылады. Негізгі принцип әрбір актив бірдей дерлік өтеу мерзімі бар борыштық құралмен өтелуі керек
SAP жүйесінде үш жақты сәйкестік дегеніміз не?
Кредиторлық берешектегі үш жақты сәйкестік шот-фактуралар өңделіп, төленгенге дейін жеткізушінің шот-фактураларын сатып алу тапсырыстарымен және алынған тауарлар немесе қызметтердің санымен сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Ол шот-фактураның төленуін қамтамасыз ету үшін осы құжаттарды тексеруді автоматтандырады
Тиімді сәйкестік бағдарламасы төрт негізгі талапты қамтиды ма?
CMS жеті негізгі талапты қамтитын тиімді сәйкестік бағдарламасын талап етеді: Жазбаша саясаттар, процедуралар және мінез-құлық стандарттары. Сәйкестік жөніндегі қызметкер, сәйкестік жөніндегі комитет және жоғары деңгейдегі қадағалау. Тиімді оқыту және білім беру. Тиімді байланыс желілері. Жарияланған тәртіптік стандарттар