Сізге AML тренингін қаншалықты жиі өткізу керек?

Бейне: Сізге AML тренингін қаншалықты жиі өткізу керек?

2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-16 00:19

Жоғарыда айтылғандай, көптеген тасымалдаушылар талап етеді AML оқыту әр 24 ай сайын аяқталады. Дегенмен, талап ететін кейбір тасымалдаушылар бар AML оқыту Американдық генерал, Форестер және Ұлы Америка сияқты әр 12 ай сайын аяқталады.

Сондай-ақ сұрақ туындайды, AML талаптары қандай?

Фирмалар Банк құпиясы туралы заңға және оның орындалуына сәйкес болуы керек ережелер ( Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес ережелері»). Мақсаты AML ережелер күдікті әрекетті, соның ішінде бағалы қағаздармен алаяқтық пен нарықты манипуляциялау сияқты ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландыруға қатысты негізгі қылмыстарды анықтауға және хабарлауға көмектесу болып табылады.

Сол сияқты, AML оқыту неліктен маңызды? Сол себепті ақшаны жылыстатуға қарсы күрес білім беру қызметкердің маңызды бөлігіне айналды оқыту . Қызметкерлеріңізді соңғы ережелерге және ақшаны жылыстатуды анықтауға үйрету сіздің компанияңызды және оның активтерін заңсыз әрекеттерден қорғаудың ең тиімді жолы болмақ.

Сол сияқты, сіз ақшаны жылыстатуға қарсы сертификатты қалай алуға болады?

CAMS сертификатын алыңыз. CAMS емтиханын ақшаны жылыстатуға қарсы сертификатталған мамандар қауымдастығы (ACAMS) ұсынады.
Жарамдылыққа қойылатын талаптар. Қаржы сарапшылары CAM емтиханын тапсыру үшін жазылу үшін тағы да көптеген талаптар бар.
Неліктен CAMS сертификаты алмастырылмайды.
CAMS емтихан мазмұны.

BSA оқыту жыл сайын қажет пе?

Жауап: FFIEC BSA AML емтихан нұсқаулығында «сөздер пайдаланылмайды. жылдық « және » оқыту ” бірге кез келген жерде. Дегенмен, бұл көптеген емтихан қабылдаушылардың күткені және ең жақсы тәжірибе жыл сайынғы BSA тренингі.

Ұсынылған:

Жұмыс ауысуы қаншалықты жиі болуы керек?

2. Қазіргі уақытта ротациялардың көпшілігі қысқарғанын түсініңіз – жылдам дамып келе жатқан әлемде корпоративтік даму ротацияларының көпшілігі қазір «жеделдетілген»: бұл дегеніміз, бұрын даму бойынша жұмыс орнын ауыстыру үш жылға дейін созылуы мүмкін болса, қазір 18 айға айналуда. көбірек норма

Бетон тақтайшаларды қаншалықты жиі тығыздау керек?

Сіз әр үш жыл сайын қайта жапқыңыз келеді. «Тығыздағышты зақымдауы мүмкін абразивті тазалағыштар мен тазалағыштардан аулақ болыңыз», - дейді Havenly's Design басшысы Shelby Girard, CountryLiving.com сайтына. «Дақтардың алдын алу үшін кесу тақталарын пайдаланыңыз және ластанған жерлерді тез тазалаңыз. Балауыздан жасалған үстелшелер дақтардың алдын алу үшін ай сайын бір рет жабылады.'

Жүк көтергішті қаншалықты жиі тексеру керек?

OSHA федералды жүктеу машиналары кем дегенде күн сайын немесе тәулік бойы қолданылған кезде әр ауысымнан кейін тексеруді талап етеді. Сіз бұл талапты 1910.178 (q) (7) бойынша қуатты өнеркәсіптік жүк машинасының стандартында таба аласыз

Боуи -дик тестін қаншалықты жиі өткізу керек?

Боуи-Дикке тестілеу вакуум алдындағы цикл бойынша ауаны шығаратын динамикалық стерилизаторларда жүргізілуі керек. Сынақ стерилизатор қолданылған сайын және әрқашан бірінші өңделген жүктеме алдында жүргізілуі керек. Стерилизатор үздіксіз пайдаланылса, сынақты күн сайын бір уақытта жүргізу керек