Бейне: Ақшаны жылыстату туралы кімге хабарлаймын?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-16 00:19
Жергілікті полиция бөліміне хабарласыңыз.
Сөйтсе де ақшаны жылыстату өзі зорлық-зомбылықсыз қылмыс, оған зорлық-зомбылық жасайтын адамдар қатысуы мүмкін. Сен істей аласың есеп беру жергілікті құқық қорғау органдарына жасырын түрде күдікті әрекетті көрсетіңіз, бірақ қосымша көмек көрсете аламын деп ойласаңыз, оларға атыңызды және байланыс ақпаратыңызды бергіңіз келуі мүмкін.
Сол сияқты ақшаны жылыстату туралы күдік туралы кімге хабарлайсыз?
Егер сен туралы білу немесе күдіктену ақшаны жылыстату немесе терроризмді қаржыландыру сен a жіберу арқылы Ұлттық Қылмыстық Агенттікке (ҰҚА) хабарлауды қарастыру керек Күдікті Белсенділік Есеп беру (SAR). Сіз ма екенін де ескеру керек сен бұрын NCA келісімі қажет сен а арқылы жалғастырыңыз күдікті транзакция.
Сол сияқты, ақшаны жылыстатумен кім айналысады? Америка Құрама Штаттарының Қазынашылық департаменті барлық аспектілерімен күресуге толығымен берілген ақшаны жылыстату Терроризм және қаржылық барлау басқармасының (TFI) миссиясы арқылы елде және шетелде.
Тиісінше, ақшаны жылыстатуға күдіктенсеңіз не істеу керек?
Күдікті ақшаны жылыстату керек Ұлттық қылмыс агенттігіне (ҰҚА) хабарлау керек. ҰКО-ға хабарласу үшін, сен міндеттісің айт сіздің тағайындалған офицер (оқытылған адам сіздің дәлелдемелерді бағалау үшін бизнес) кім шешеді егер мәселе қажет ҰКО-ға хабарланады.
Ақшаны жылыстату туралы хабарламасаңыз не болады?
Бұған дейін бірнеше рет айтылғандай – бұл жеке жауапкершілік ақшаны жылыстату туралы хабарлау компания емес және айыппұлдар айтарлықтай қомақты. емес есеп беру Күдік қылмыстық құқық бұзушылық ретінде жіктеледі және бас бостандығынан айыру, айыппұл немесе екеуінде де жазаланады.
Ұсынылған:
1979 жылғы тауарларды сату туралы заң кімге қолданылады?
1979 жылғы «Тауарларды сату туралы» заң – Ұлыбританияда сатып алынатын және сатылатын тауарларды сатуды және екі тарап арасындағы міндетті шартты реттейтін заң. Сатып алу-сату шартында мүлікті сатушыдан сатып алушыға беру баға деп аталатын ақша операциясы арқылы аяқталатынын айтады
Бухгалтерлер ақшаны жылыстату үшін тіркелуі керек пе?
Ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерде бухгалтер немесе есепші талап ететін бірнеше міндеттер бар, бірақ ең бастысы ақшаны жылыстатуға қарсы супервайзерде тіркелу (ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) бақылаушысы ретінде де белгілі)
Шекарадан өту туралы кімге хабарласуға болады?
Шекарадан өтуге қатысты кез келген ақпарат түрі үшін АҚШ-тың CBP INFO орталығына қоңырау шалуға болады. Олардың телефон нөмірі (877) 227-5511 немесе (202) 325-8000 АҚШ-тан тыс жерде, байланыс орталығы дүйсенбі-жұма күндері сағат 9.00-ден 12.00-ге дейін ашық. содан кейін қайтадан 13.00-ден бастап. сағат 16.00-ге дейін Шығыс уақыты
Құрылыс кодексінің бұзылуы туралы қайда хабарлаймын?
Кодексті бұзу туралы хабарлау Қоғамдық тәртіптегі мәселелерге қатысты кодты бұзу үшін Қоғамдық жұмыстар бөліміне хабарласыңыз немесе 311 нөміріне қоңырау шалыңыз
Ақшаны жылыстату не береді?
Ақшаны жылыстату – есірткінің заңсыз айналымы немесе лаңкестікті қаржыландыру сияқты қылмыстық іс-әрекет нәтижесінде пайда болған ірі көлемдегі ақшаны заңды көзден алу процесі. Қылмыстық әрекеттен түскен ақша лас деп саналады және оны таза етіп көрсету үшін процесс оны «жылыстатады»