Бейне: Ақшаны жылыстату не береді?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-16 00:19
Ақшаны жылыстату – бұл көп мөлшерде жасау процесі ақша есірткінің заңсыз айналымы немесе терроризмді қаржыландыру сияқты қылмыстық әрекеттің нәтижесінде пайда болған заттар заңды көзден шыққан сияқты. The ақша қылмыстық әрекеттен лас болып саналады, ал процесс оны таза етіп көрсету үшін «жылытады».
Тиісінше, ақшаны жылыстатудың қандай мысалдары бар?
Ақшаны жылыстату мысалдары . Сонда бірнеше жалпы түрлері ақшаны жылыстату , соның ішінде казино схемалары, қолма-қол ақша бизнес-схемалар, смурфинг схемалары және шетелдік инвестициялар/қайтару схемалары. Толық ақшаны жылыстату операция жиі қамтылады бірнеше олардың ішінде ақша анықтауды болдырмау үшін қозғалады.
Сонымен қатар, ақшаны жылыстатудың салдары қандай? Ақшаны жылыстату экономикалық, қауіпсіздік және әлеуметтік күйреу қаупі бар салдары . Ол есірткі сатушыларға, лаңкестерге, заңсыз қару-жарақ сатушыларға, жемқор мемлекеттік шенеуніктерге және басқаларға өздерінің қылмыстық кәсіпорындарын басқару және кеңейту үшін отын береді.
Оның үстіне ақшаны жылыстатудың негізгі мақсаты қандай?
Ақшаны жылыстату қылмыскерлердің қылмыстық іс-әрекеттен түскен кірістердің бастапқы меншігін және бақылауын жасырып, осындай кірістерді заңды көзден алынғандай етіп көрсету процесін сипаттау үшін қолданылатын жалпы термин. Қылмыстық жолмен алынған мүліктің болуы мүмкін процестер жуылған ауқымды.
Ақшаны жылыстату дегеніміз не және ол неге заңсыз?
Ақшаны жылыстату болып табылады заңсыз өйткені ол қылмыскерлерге қылмыстан пайда табуға мүмкіндік береді және әдетте бір емес заңсыз орындалатын қадам: Бірқатар қаржылық транзакциялардан өткеннен кейін, қылмыстан түскен кірістер енді қаржы жүйесіне толығымен біріктірілген және кез келген мақсатта пайдаланылуы мүмкін.
Ұсынылған:
Ақшаны қордан қалай алуға болады?
«ҚАРАЖАТ» қойындысына өтіп, «Шеберуді аяқтау» түймесін басыңыз, егер мұны жасамаған болсаңыз. Сізге тек Stripe пішінін толтыру жеткілікті, сонда бәрі дайын
Ақшаны қалай жоюға болады?
Ликвидация дегеніміз активтерді ашық нарықта сату арқылы ақша қаражатына немесе олардың баламаларына айналдыру. Ликвидат - бұл банкроттық рәсімдерінде қолданылатын термин, онда ұйым заңды шешіммен немесе келісіммен активтерді «өтімді» түрге (қолма -қол ақшаға) айналдыруға мәжбүр болады. Қаржыда актив құндылығы бар элемент болып табылады
Қолма -қол ақшаны қабылдамау заңды ма?
Көптеген бөлшек саудагерлер чектерді немесе 50 фунт стерлингті қабылдаудан бас тартатыны сияқты, оларға қолма -қол ақшаны алуға мүлде кедергі жоқ. Заңды төлем - бұл қарызды төлеуге негізделген ұғым. Бұл дүкенге қолма -қол ақшаны төлеуден бас тартуға кедергі келтірмейді
Бухгалтерлер ақшаны жылыстату үшін тіркелуі керек пе?
Ақшаны жылыстатуға қарсы ережелерде бухгалтер немесе есепші талап ететін бірнеше міндеттер бар, бірақ ең бастысы ақшаны жылыстатуға қарсы супервайзерде тіркелу (ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) бақылаушысы ретінде де белгілі)
Ақшаны жылыстату туралы кімге хабарлаймын?
Жергілікті полиция бөліміне хабарласыңыз. Ақшаны жылыстатудың өзі зорлық-зомбылықсыз қылмыс болса да, зорлық-зомбылық жасайтын адамдар болуы мүмкін. Күдікті әрекет туралы жергілікті құқық қорғау органдарына жасырын түрде хабарлауға болады, бірақ қосымша көмек көрсете аламын деп ойласаңыз, оларға аты-жөніңізді және байланыс ақпаратыңызды айтқыңыз келуі мүмкін