Мазмұны:
Бейне: BSA бағдарламасы дегеніміз не?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-16 00:19
Банк құпиясы туралы заң ( BSA ) және Қатысты ережелер мен ережелер
Банктік құпия туралы заңның жарғысы мен ережелері. Банк құпиясы туралы заң ( BSA ) белгілейді бағдарламасы , депозитарий мекемелеріне есеп жүргізу және есеп беру талаптары.
Сол сияқты, BSA талаптары қандай?
Банк құпиясы туралы заңға (BSA) сәйкес қаржы институттары АҚШ мемлекеттік органдарына ақшаны жылыстатуды анықтау және алдын алуда көмектесуге міндетті, мысалы:
- Айналмалы құжаттарды қолма-қол ақшамен сатып алу есебін жүргізу,
- $10 000 (күнделікті жиынтық сома) асатын кассалық транзакциялар туралы есеп беру және.
Сондай-ақ, BSA-ның 4 тірегі қандай? Тиімді BSA/AML үшін төрт тірек бар бағдарламасы : 1) ішкі саясаттарды, процедураларды және тиісті бақылауларды әзірлеу, 2) сәйкестік жөніндегі қызметкерді тағайындау, 3) мұқият және тұрақты оқыту бағдарламасы , және 4) сәйкестікті тәуелсіз тексеру.
Сондай-ақ біліңіз, BSA мақсаты қандай?
The Банктік құпия туралы заң ( BSA ), сондай-ақ Валюта және шетелдік транзакциялар туралы есеп беру актісі ретінде белгілі, 1970 жылы Америка Құрама Штаттары Конгресі қабылдаған заң, ол АҚШ қаржы институттарынан ақшаны жылыстату және алаяқтыққа күдікті жағдайларда АҚШ үкіметімен ынтымақтасуды талап етеді.
BSA бұзу дегеніміз не?
Бұзушылықтар белгілі BSA ережелер немесе арнайы шаралар мекемені 1 миллион доллардан асатын немесе транзакция құнының екі еселенген сомасына дейін қылмыстық ақшалай жазаға тартуы мүмкін. Федералдық банк агенттіктері мен FinCEN азаматтық ақшалай айыппұлдар салуға құқылы BSA бұзушылықтары.
Ұсынылған:
Ресурстарды жоспарлау бағдарламасы дегеніміз не?
Қарапайым тілмен айтқанда, ресурстарды басқару бағдарламалық құралы жобаларды жоспарлауды, жоспарлауды (және қайта жоспарлауды) жеңілдетеді. Кейде ресурстық әлеуетті жоспарлау бағдарламалық жасақтамасы деп аталады, бұл жобаны басқарудың бір түрі, ол сізге жоспарлауға, бөлуге, содан кейін бақылауға мүмкіндік береді, кім қандай жобада, қашан және қанша уақыт жұмыс істейді
Негізгі қысқарту бағдарламасы дегеніміз не?
Негізгі қысқарту бағдарламасы (PRP) ипотекалық несиеге қарызы бар үй иелеріне үйінің құнынан және/немесе қол жетімді төлемі жоқ адамдарға көмек көрсетеді. Үй иелері PRP -ге қаралу үшін экономикалық қиындықты немесе үй құнының күрт төмендеуін басынан өткерген болуы керек
Жұмысқа қабылдау бағдарламасы дегеніміз не?
Рекрутингтік бағдарламалық жасақтама - бұл рекрутерлер, жұмысқа қабылдау топтары немесе менеджерлерді жалдау үшін қолданылатын бағдарламалық жасақтаманың кез келген түрі. Бағдарламалық қамтамасыз етуді жалдау әдетте жалдаудың жалдау алдындағы аспектісін білдіреді, яғни бағдарламалық қамтамасыз ету таңдауды, сұхбаттасуды, жұмысты орналастыруды және үміткерлерге кері байланысты басқарады
Сауда-саттықты басқару бағдарламасы дегеніміз не?
Тендерлік ұсыныстарды басқару бағдарламалық құралы ұсыныстарды жасау және жіберу және құрылыс жобаларын алға жылжытудың қолмен жұмыс істеу процесін автоматтандырады және жеңілдетеді. Тендерлік ұсыныстарды басқару шешімдері құрылысты басқару бағдарламалық жасақтамасымен ұқыпты түрде біріктіріледі немесе құрылыс жиынтығында модуль ретінде келеді
GE көшбасшылық бағдарламасы дегеніміз не?
Көшбасшылық бағдарламалары GE ішіндегі көшбасшылардың келесі буынын құруға арналған платформалар. Бұл бағдарламалар коммерциялықдан операцияларға, адам ресурстарынан ақпараттық технологияларға, қаржыдан коммуникацияларға дейін белгілі бір салада оқу мен дамуды жеделдету үшін тамаша негіз жасайды