Мазмұны:
Бейне: CIP негізгі элементтері қандай?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-16 00:19
Сәйкес келетін CIP тиісті тексеруге арналған үш негізгі компоненттен тұрады: жоспарлау және жүзеге асыру , қадағалау және жауапкершілік және тәуелсіз аудит. Олардың әрқайсысына байланысты көп немесе аз күрделі болуы мүмкін қаржы институтының бизнес бағыттары, көлемі, құрылымы және тәуекел профиль.
Кейіннен CIP талаптары қандай?
The CIP Ереже банктің шот ашылған кезде клиент туралы алынған сәйкестендіру мәліметтерін шот жабылған күннен кейін бес жыл бойы немесе несиелік карта шоттары болған жағдайда, шот жабылғаннан кейін бес жыл немесе ұйқысыз күйге айналады.
Сондай-ақ, CIP неден босатылатынын біліңіз? Егер шот листингілік компанияның атынан ашылса (CTR босату ережелер), листингілік компания «тапсырыс беруші» анықтамасынан ерекшелік болып табылады CIP реттеу және банк арқылы жүзеге асырылуы қажет емес еді CIP процесс
Тиісінше, KYC саясатының төрт негізгі элементі қандай?
Компания оны бекітті KYC саясаты төмендегілерді қосады төрт негізгі элемент : (i) Тұтынушыны қабылдау Саясат ; (ii) Тұтынушыны сәйкестендіру процедуралары; (iii) Мәмілелердің мониторингі/ Ағымдағы тиісті сараптама; және (iv) Тәуекелдерді басқару.
KYC үш 3 компоненті қандай?
Олар әдетте келесі төрт негізгі элементті қамтитын KYC саясатын құрастырады:
- Тұтынушыны қабылдау саясаты;
- Тұтынушыны сәйкестендіру процедуралары;
- Мәмілелердің мониторингі; және.
- Тәуекелдерді басқару.
Ұсынылған:
Ohsas негізгі элементтері қандай?
OHSAS негізгі элементтері мыналарды шешуі керек: Қауіпсіздік саясатының болуы. Қызметтердегі тәуекелдерді бағалау. Заңды және басқа талаптарды орындаңыз. Мақсаттар мен бағдарламаларды бекіту. Рөлдер мен жауапкершілікті анықтау. Дайындық пен құзыреттілікке қатысты ойлар. Коммуникациялық жүйе. Қатысу және кеңес беру режимдері
Тиімді стратегиялық өтемақы жүйесінің негізгі элементтері қандай?
Жауабы «Жоқ». Ұйым ішінде тиімді өтемақыға қатысты кемінде бес негізгі элемент бар (ұйымның түріне қарамастан); нақты мақсаттар мен міндеттер, нақты ақпарат, нақты интеграция, тиімді байланыс және біз қысқаша талқылайтын тұрақты қайта бағалау
Техникалық-экономикалық негіздеменің негізгі элементтері қандай?
Қарапайым түрде техникалық-экономикалық негіздеме мәселенің немесе зерттелетін мүмкіндіктің анықтамасын, ағымдағы жұмыс режимін талдауды, талаптарды анықтауды, баламаларды бағалауды және келісілген іс-әрекет бағытын білдіреді
Табиғи капиталдың негізгі элементтері қандай?
Табиғи капиталды геологияны, топырақты, ауаны, суды және барлық тірі заттарды қамтитын дүние жүзіндегі табиғи қорлар ретінде анықтауға болады. Дәл осы табиғи капиталдан адамдар адам өмірін мүмкін ететін экожүйелік қызметтер деп аталатын кең ауқымды қызметтерді алады
Қысқа есептің негізгі элементтері қандай?
Талқылау Оның негізгі құрамдастары әдістер, қорытындылар (нәтижелер) және бағалау (немесе талдау) болып табылады. Прогресстік есепте әдістер мен тұжырымдар басым болуы мүмкін; қорытынды есепте бағалауға баса назар аудару керек. Көптеген академиялық тапсырмалар сіздің пәнді бағалауыңызға да назар аударуы керек