Бейне: Белгіленген ақша аудару келісімі дегеніміз не?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-16 00:19
Белгіленген ақша аудару тәртібі . Ан реттеу алушыға ақшаны немесе мүлікті аудару үшін, егер аудару туралы нұсқауды қабылдауға немесе ақшаны немесе мүлікті қолжетімді етуге қатысатын тұлғалардың кем дегенде біреуі банк немесе несиелік серіктестік сияқты қаржы институты болып табылмаса.
Осыған байланысты тағайындалған қызмет дегеніміз не?
А тағайындалған қызмет Бұл қызмет көрсету ол AMLCTF актісі бойынша есеп беретін ұйым ретінде тіркелуі керек және AMLCTF актінің міндеттемелеріне сәйкес келуі керек. Мұндай тізім тағайындалған қызметтер AMLCTF заңының s6 тармағында көрсетілген.
Сондай-ақ, Austrac-қа қандай транзакциялар туралы хабарлау керек? Есеп беру субъектілері» талап етеді транзакциялар туралы есеп беру дейін АВСТРАК . Мәмілелер қай хабарлау керек мыналарды қамтиды: қолма-қол ақша транзакциялар 10 000 австралиялық доллар немесе одан жоғары немесе сол құндағы шетел валютасында халықаралық қорлар Австралияға немесе Австралияға кез келген соманы аудару нұсқаулары және.
ақша аудару провайдері дегеніміз не?
Федералдық заң бойынша, а ақша аудару аудару жеткізуші тұтынушылар үшін шетел мемлекеттеріндегі адамдар мен кәсіпорындарға электронды түрде ақша аударатын бизнес. Бұл компанияларға көптеген ақша жөнелтушілері, банктер мен несие серіктестіктері, мүмкін қаржылық қызмет көрсету компанияларының басқа түрлері кіреді.
Казинолар аустракке есеп беруі керек пе?
Лицензияланған кезде казинолар халықаралық ақша аударымына (IFTI) қатысады, олар міндетті жіберу халықаралық ақша аудару жөніндегі нұсқаулық (IFTI) AUSTRAC-қа есеп беру . Казинолар міндетті жіберу IFTI есеп береді аудару туралы нұсқаулар жіберілген немесе алынған күннен кейін 10 жұмыс күні ішінде.
Ұсынылған:
Алым пайызын аудару дегеніміз не?
Тапсырыс беру - бұл жылжымайтын мүлікке меншік құқығын бір жақтан екінші тарапқа беру актісі. Жеткізу сонымен қатар сатушыдан сатып алушыға жылжымайтын мүліктің заңды құқығын беретін құжат немесе жалдау сияқты жазбаша құралға жатады
Нақты ақша және шоттағы ақша дегеніміз не?
Нақты ақша және шоттың ақшасы Нақты ақша - бұл елде нақты айналыстағы және іс жүзінде қолданыстағы ақша. Нақты ақша елдегі тауарлар мен қызметтерді айырбастау құралы болып табылады. Есептік ақша – бұл «қарыздар мен бағалар және жалпы сатып алу қабілеті көрсетілген ақша
Тікелей ақша аудару дегеніміз не?
Тікелей ақша аудару – бұл компаниялар үшін электрондық шот-фактураны төлеу қызметі. Тікелей ақша аудару арқылы сіз жалақы мен шот-фактураларды төлеуге байланысты қол еңбегінен құтыласыз
Неліктен электронды ақша аудару маңызды?
Электрондық ақша аударымы ақша аударудың оңай, арзан және жылдам әдісін қамтамасыз етеді. Бұл жеке тұлғалар мен ұйымдарға чектерді басып шығару сияқты шығындарды, сондай-ақ чектерді жеткізу немесе жинау және өңдеу үшін банктерге сақтауға уақытты үнемдеуге көмектеседі
Бухгалтерлік есепте журналды аудару дегеніміз не?
Аударым – бір жобадан қаражатты жылжыту үшін пайдаланылатын журнал жазбасының түрі. тіркелгіден басқасына немесе операциялық тіркелгіден жоба тіркелгісіне