Мазмұны:
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2023-12-16 00:19
ПАТРИОТ ӘРЕКЕТ КҮШЕЙДІ БІРШЕ ҚАРСЫ - ҚАРАМАНЫ ЖЫЛДАУ ТУРАЛЫ ЗАҢДАР.
Сол сияқты біреу сұрақ қоюы мүмкін: AML CTF заңы бойынша сіздің негізгі міндеттемелеріңіз қандай?
Ол 5 жүктейді бойынша негізгі міндеттемелер реттелетін кәсіпорындар: құру және қолдау AML / CTF бағдарлама – анықтауға, азайтуға және басқаруға көмектесу ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдері а іскерлік беттер. тұтынушыны тиісті тексеру – тұтынушының жеке басын анықтау және тексеру және тұрақты мониторинг бойынша
Сонымен қатар, ақшаны жылыстатумен күресу неліктен маңызды? Қылмыскерлер пайдаланады ақшаны жылыстату қылмыстарын жасыру және ақша олардан алынған. Ақшаны жылыстатуға қарсы қылмыскерлердің олжаны жасыруын қиындатып, олардың жолын кесуге тырысады. Қаржы институттары клиенттердің транзакцияларын қадағалап, кез келген күдікті туралы хабарлауға міндетті.
Оның үстіне ақшаны жылыстатумен қалай күресуге болады?
Ақшаны жылыстатумен күресудің бес әдісі
- Технология арқылы іздеуді жақсарту. Іздеу кезінде пайда болатын көптеген жалған позитивтерден елеулі ықтимал қауіптерді ажырату қиынға соғуда.
- Тұрақты қарым-қатынаста болыңыз.
- Үлгілерді табу үшін Data Analytics пайдаланыңыз.
- Жүйелеріңізді стандарттаңыз.
- Құрылымдық оқыту өте маңызды.
Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес дегеніміз не?
The Қарсы - Ақшаны жылыстату және оған қарсы күрес - Терроризмді қаржыландыру Заң 2006 ( AML /CTF актісі) және Қарсы - Ақшаны жылыстату және оған қарсы күрес - Терроризмді қаржыландыру Ережелер ( AML /CTF ережелері) алдын алуға бағытталған ақшаны жылыстату және қаржыландыру бойынша терроризм қаржы секторына, ойын секторына, ақша аударымдарына бірқатар міндеттер жүктей отырып
Ұсынылған:
Америка Құрама Штаттарының өкілеттіктерін бөлудің үш әдісі қандай?
Америка Құрама Штаттарының үкіметі, федералды үкімет үш тармаққа бөлінеді: Президентке инвестицияланған атқарушы билік, Конгреске берілетін заң шығарушы билік (Өкілдер палатасы мен Сенат) және өзіне берілген сот билігі. құрған бір Жоғарғы Сот және басқа федералды соттар
Талапты қадағалау және оның маңыздылығын түсіндіре аласыз ба?
Қажеттілікті қадағалау - бұл тестілік жағдайларға қойылатын талаптарды салыстыру. Сонымен қатар, нақты сынақ жұмысы қандай талап үшін жазылғанын білу маңызды. Бұл маңызды, егер талапта қандай да бір өзгерістер болса, біз қандай тестілік жағдайларды қайта жазу немесе өзгерту қажет екенін білуіміз керек
Қылмыстық сот талқылауындағы нөлдік және балама гипотеза қандай болады?
Нөлдік гипотеза – «Адам кінәсіз». Баламалы гипотеза – «Адам кінәлі». Дәлел – деректер. Сот залында адам кінәсі дәлелденгенге дейін кінәсіз деп есептеледі. Бұл айыпты үкім сияқты. Дәлелдер қазылар алқасының кінәсіздігі туралы болжамды жоққа шығаруға жеткілікті күшті
Күшті қышқылды күшті негізбен титрлегенде не болады?
Күшті қышқылды-күшті негіздік титрлеудің мақсаты қышқыл ерітіндінің концентрациясын оны концентрациясы белгілі негізгі ерітіндімен немесе керісінше бейтараптандыру болғанша титрлеу арқылы анықтау. Сондықтан күшті қышқыл мен күшті негіз арасындағы реакция су мен тұзды тудырады
Неліктен күшті қышқылды күшті негізге және әлсіз қышқылға күшті негізге титрлеу үшін титрлеу қисығының пішіні әртүрлі болды?
Титрлеу қисығының жалпы пішіні бірдей, бірақ эквиваленттік нүктедегі рН әртүрлі. Әлсіз қышқыл-күшті негіз титрлеуде рН эквиваленттік нүктеде 7-ден жоғары болады. Күшті қышқылды-әлсіз негіздік титрлеуде рН эквиваленттік нүктеде 7-ден төмен болады