Мазмұны:
Бейне: KYC төрт тірегі қандай?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-18 08:19
Олар әдетте келесі төрт негізгі элементті қамтитын KYC саясатын құрастырады:
- Тұтынушыны қабылдау саясаты;
- Тұтынушыны сәйкестендіру процедуралары;
- транзакциялардың мониторингі; және.
- Тәуекелдерді басқару .
Осыған байланысты KYC саясатының төрт негізгі элементі қандай?
Компания оны бекітті KYC саясаты төмендегілерді қосады төрт негізгі элемент : (i) Тұтынушыны қабылдау Саясат ; (ii) Тұтынушыны сәйкестендіру процедуралары; (iii) Мәмілелердің мониторингі/ Ағымдағы тиісті сараптама; және (iv) Тәуекелдерді басқару.
Жоғарыда айтылғандардан басқа, KYC мерзімді шолу дегеніміз не? Мерзімді KYC CTF шолулар бойынша жүргізіледі мерзімді тұтынушы ақпаратының жаңартылуын қамтамасыз ету үшін негіз. Сіздің фирмаңыз немесе сәйкестік тобыңыз да орындауы керек мерзімді шолулар әрбір тұтынушыға тағайындалған тәуекел рейтингі тиісті AML тәуекел рейтингін көрсетуді жалғастыратынын растау.
Сондай-ақ, KYC нұсқаулары дегеніміз не?
KYC «Сіздің тұтынушыңызды біліңіз» дегенді білдіреді. Бұл банктердің клиенттердің жеке басы мен мекен-жайы туралы ақпаратты алатын процесс. Бұл процесс банктердің қызметтерін мақсатсыз пайдаланбауға көмектеседі. The KYC процедураны банктер шоттар ашу кезінде аяқтайды, сонымен қатар оны мерзімді түрде жаңартады.
KYC және AML дегеніміз не?
KYC «Клиентіңізді біліңіз» дегенді білдіреді. Бұл бизнестің клиенттің жеке басын қалай анықтайтынын және тексеретінін сипаттау үшін қолданылатын термин. KYC бөлігі болып табылады AML , дегенді білдіреді Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес . Жақсылығы бар кез келген мекеме AML сәйкестік бөлімі оларды сақтау үшін жақсы KYC жаңартылған ақпарат.
Ұсынылған:
Toyota өндіріс жүйесінің негізгі екі тірегі қандай?
Toyota өндіріс жүйесінің екі тірегі - дәл уақытында және адамның қолымен автоматтандыру немесе автоматтандыру
Бәсекеге қабілеттіліктің 12 тірегі қандай?
Құрамдас бөліктер 12 санатқа топтастырылған, бәсекеге қабілеттілік тіректері: Мекемелер, Инфрақұрылым, Макроэкономикалық орта, Денсаулық сақтау және бастауыш білім, Жоғары білім және оқыту, Тауар нарығының тиімділігі, Еңбек нарығының тиімділігі, Қаржы нарығының дамуы, Технологиялық дайындық, Нарық көлемі
Өзін-өзі басқарудың төрт тірегі қандай?
Өзін-өзі басқару дегеніміз не? Өзін-өзі басқарудың төрт тірегі. Өзін-өзі басқару 1-баған: Өзін-өзі тану. Өзін-өзі басқарудың 2 тірегі: өзін-өзі қабылдау. Өзін-өзі басқару 3-баған: Өзін-өзі басқару. Өзіндік көшбасшылық 4-баған: Өзін-өзі өсіру. Өзін-өзі басқаруға келесі қадамдарды жасау
Кірістерді басқарудың 3 стратегиялық тірегі қандай?
Үш құрал - маркетингті автоматтандыру, сату тиімділігі және аналитика - компанияға кірістерді басқару стратегияларын жүзеге асыру үшін қажетті құралдарды қамтамасыз ету үшін біріктіріледі
Капитализмнің төрт тірегі қандай?
Оларға laissez-faire немесе еркін нарықтық капитализм, әлеуметтік капитализм және мемлекеттік капитализм жатады. Капитализмнің әртүрлі формалары еркін нарықтардың, қоғамдық меншіктің, еркін бәсекелестікке кедергілердің және мемлекетпен бекітілген әлеуметтік саясаттың әртүрлі дәрежелерін көрсетеді