OFAC сәйкестігі туралы хабарлау үшін қанша күн қажет?
OFAC сәйкестігі туралы хабарлау үшін қанша күн қажет?

Бейне: OFAC сәйкестігі туралы хабарлау үшін қанша күн қажет?

Бейне: OFAC сәйкестігі туралы хабарлау үшін қанша күн қажет?
Бейне: An Easy Guide on OFAC and US Sanctions 2024, Наурыз
Anonim

он күн

Сонымен қатар, мен OFAC-қа қанша уақыт есеп беруім керек?

он күн

Сол сияқты, сіз тұтынушыға олардың OFAC тізімінде екенін айтуыңыз керек пе? Сіз рұқсат етілген тұтынушыға олардың OFAC тізімінде екенін хабарлаңыз , және сол олардың активтерін бұғаттау немесе транзакцияны қабылдамау себебі болып табылады.

Дәл осылай сұрақ қойылуы мүмкін, бұғатталған транзакция туралы OFAC -қа қашан хабарлау керек?

Басқаша айтқанда, қазір АҚШ-тың барлық бизнестері, тек АҚШ қаржы институттары ғана емес, міндетті есеп «қабылданбады операциялар -ге OFAC 10 күн ішінде, «қайда өңдеу немесе айналысу транзакция соған қарамастан бұзады» OFAC санкцияларға қарамастан транзакция формальды түрде қатыспайды » бұғатталған «меншік.

OFAC ережелеріне қандай транзакциялар жатады?

OFAC Тыйым салынған Мәмілелер . Белгілі бір елдермен, ұйымдармен және жеке тұлғалармен іскерлік, сауда -саттық және басқа да қаржылық -экономикалық қатынастар АҚШ -тың сыртқы саясатына, экономикалық тұрақтылығына және ұлттық қауіпсіздігіне қатер болып саналады.

Ұсынылған: